公司召開今年第一次股東代表會議

      3月31日上午，在公司辦公樓六樓會議室，公司召開2017年第1次股東代表會議。本次股東代表會議應到股東代表72人，授權委托4人。會議審議通過了高永平辭去公司第二屆董事會董事、《公司章程修正案》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》等事項，公司董事長、總經理董繼鋼做了總結講話，公司黨委書記、副董事長王建云主持會議。

      董繼鋼在講話中首先分析了公司當前面臨的內外部形勢，概況來講，公司當前面臨的內外部形勢比較嚴峻，企業發展進程中的諸多現實困難也對公司的整體工作提出了挑戰，但我們相信，如果在此期間我們能積極作為，努力適應改革調整，主動提升服務包鋼的水平和能力，在包鋼走出陣痛期后，我們也將迎來春天。但是，就在如此困難的情況下，我們也欣喜地看到，公司一些企業想辦法、抓落實，涌現出眾多亮點。如新星公司、天煜公司、匯興公司、眾一公司等為包鋼配套服務的企業緊密依托包鋼生產需求，積極適應包鋼工藝技術進步，深入開展產品結構調整和現場技術保障能力建設，生產經營穩步發展；天源公司頂住競爭壓力，積極開拓市場，保證企業經營持續穩定順行；華豐公司抓住當前鋼材市場有所好轉的有利時機，積極爭取合同、融通資金、擴大產量，企業經營明顯好轉；鍋爐公司與世界工業風機制造企業——英國豪頓公司合作，豪頓公司不僅帶來了訂單，而且帶來了技術、管理，其加工的產品已通過豪頓公司的實物品質審查，將成為豪頓公司在中國北方地區的加工制造基地；昌塬公司新開發的脫硫廢液提鹽項目，一期50立方米/天原液處理能力基本形成，可年增產值460萬元，安置職工50人；華發公司正在建設的油管加工項目，可填補包鋼油管生產空白，經濟效益較高；德曜公司經過多年的努力，終于申辦完成鐵路工程施工資質，為該公司的進一步開拓市場奠定了扎實的基礎。

董繼鋼指出，雖然在公司下屬企業中不乏“亮點”，在公司的發展中也潛存著不少積極因素，但從總體上看，我們面臨的形勢依然很嚴峻，公司各企業經營仍然很困難。在公司保生存、謀發展兩大任務中，當前的任務是保生存，這也是中央今年“穩中求進”工作總基調在公司的具體體現，“穩”要先千方百計活下來，而后才能“進”，即在活下來的前提下，奠定基礎、抓住機會、爭取發展。

董繼鋼在講話中重點闡述了對集團公司形成邏輯及母子公司職能定位的認識。他說：從集團公司成立到現在，我們一直都在探討建設一個什么樣的集團公司、采取什么樣的運作模式的問題。為什么一直在探討，一是說明我們還沒有考慮明白，沒有清晰回答；二是說明這個問題非常重要，重要到關系集團公司生死存亡或者說要不要存在的程度。

1、包鋼采取的整體改制模式決定了集團公司必須存在。

在自治區政府批準的《包鋼集體企業總體改革方案》中規定：綜企公司、建安公司分別根據改制公司發展方向，將符合國家產業政策、企業能夠正常經營、市場前景較好的法人單位通過重組改制進行產業整合，聯合組建成為以產權為紐帶的公司制企業。這段話的意思是：要明確改制公司將來發展的產業定位，要把處于相同產業、相近產品的企業整合起來，要組建以產權為紐帶的集團式公司制企業。實際操作程序是：包鋼聘請中介機構對原綜企公司參加改制的100戶企業進行財務審計與資產評估，并按照會計準則合并企業凈資產；包鋼以合并后企業凈資產支付重組職工的經濟補償金，選擇重組入股的職工以其經濟補償金作為出資，共同發起設立鋼興公司；鋼興公司再將用于支付重組入股職工經濟補償金部分的凈資產投資到存續企業，將其改造成為鋼興公司的子公司。

通過以上集團公司形成的法定程序和內在邏輯可以看出，各企業的合并凈資產已用于支付重組入股職工的經濟補償金，其經濟補償金通過出資設立公司的方式轉化為鋼興公司的注冊資本，鋼興公司再將這些凈資產投資到各個企業，從而構建起以產權為紐帶的母子公司體系，這是集團公司存在的法理依據和現實基礎。不是集團公司要不要存在，而是按照整體改制的思路就必須存在。集團公司存在的目的是要維護股東權益，主要是股東的決策權和分紅權，這就要求集團公司的一切管控行為必須圍繞實現股東權益展開。

2、集團公司應采取資本投資公司的運作方式和戰略管控型管控模式。

根據股東出資形成集團公司、集團公司出資形成子公司的思路看，集團公司應采取資本投資公司的運作方式?？紤]到企業規模、效益及產業產品多樣性的歷史成因及現狀，以及原綜企公司管理方式的歷史延革，公司應采取戰略管控型的管控模式。這樣，集團公司總部職能主要是管戰略、財務、資產及企業主要經營者選聘，同時做好服務工作，形成管理與服務雙輪驅動。因此，總部定位為戰略規劃中心、投融資及財務管理中心、資產管理中心、業務監控中心和服務支持中心。

戰略規劃中心：決定集團公司及子公司的戰略發展目標、實施綱要和年度生產經營計劃。

投融資及財務管理中心：決定集團公司及子公司的投融資事項；決定集團公司的財務管理制度及基礎核算辦法；調劑資金余缺，為子公司運作提供資金支持；統籌安排稅收規劃，匯總財務管理信息。

資產管理中心：制定集團公司資產管理、使用、處置辦法，在全公司范圍內調配使用資源，充分發揮資產應有效益，實現資產的保值增值。

業務監控中心：決定各子公司領導班子任免、薪酬福利及考核辦法；批準子公司年度預算和重要規章制度；對子公司經營狀況和重要業務流程建設進行監督，對年度預算執行情況、資產使用情況、財務報表真實情況及潛在法律訴訟等重大事項實施審計，降低投資風險，提高投資效益。

服務支持中心：共享政府關系及基金申請、經營資質與知識產權申辦、品牌推廣、行政及員工培訓等事務資源，為企業提供其他必要的服務支持。

集團公司所屬企業定位為利潤增值中心和業務管理中心，在集團公司以五個中心為基礎，制訂企業績效考核和激勵約束機制框架下，充分給企業授權，企業在領導班子配備、人力資源、生產經營、財務投資、資產管理、利潤分配等方面享有的自主權，充分激發企業的積極性，上下同欲、共同努力為股東創造資本收益。

董繼鋼還對公司當前重點工作的提出了具體想法及安排。要求一是扎扎實實做好企業調研工作；二是認真編制好2017年生產經營等各項計劃；三是千方百計提升資產收益水平；四是進一步加快企業創新步伐；五是努力探索規范化的母子公司運行機制

      董繼鋼在講話中號召，在困難面前，公司要求各級領導必須保持旺盛的斗志和必勝的信念，要更加強化責任和擔當，守土有責、更得守土盡責，保住一方平安，不辜負職工的期盼。我想，只要我們相互理解、相互支持、上下一心、共同努力，一定會實現保生存的目標，奠定進一步發展的基礎，把集團公司帶上良性發展的軌道。

公司黨委書記、副董事長王建云也在會上對全體干部提出了要求，強調要堅定信心，提振精神；要擔當作為，守土有責；要增強大局觀念和紀律觀念；要認真深入學習領會董繼鋼董事長的講話精神，發揮全體干部的表率作用，引領企業脫困搞活。